عقدت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ورشة عمل لمنتسبيها، لتعريفهم بأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير واللوائح الدولية والمحلية المنظمة، ووسائل وآليات الالتزام بكل متطلبات الأنظمة والقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة.
وجاءت الورشة التي نظمها مكتب الامتثال وإدارة المخاطر في الهيئة ضمن سلسلة من الفعاليات التنظيمية التي يجريها المكتب، لتعريف موظفيها ومسؤوليها بالسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، واللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرضت الورشة، التي أجريت على مدار يومين، الإجراءات التي اعتمدها مجلس الإدارة في الهيئة لبناء نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتابعة الدورية التي يجريها لتنفيذ إجراءات العمل الداخلية، والتأكد من تلبيتها لكل المتطلبات الرقابية والقانونية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعته واعتماده للتقرير السنوي.