«التجارة»: تحقيق إمكانية الوصول لمعرفة المستفيد الفعلي

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، قراراً وزارياً بشأن تحديد هوية المستفيد الفعلي، وهو القرار الذي ينظّم الحد الأدنى على الأقل من التزامات الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجّلة في الدولة والأشخاص الاعتبارية، بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل، وينظّم سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين.

ويأتي هذا القرار الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من 4 الجاري تحقيقاً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويهدف القرار لتحقيق إمكانية الوصول إلى معرفة المستفيد الفعلي الذي قد يتخفى وراء مستفيد صوري، كما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية.