الاتحاد الأوروبي يرفع المغرب من قائمة الدول عالية الخطورة في غسل الأموال

رفعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء المغرب من قائمتها المحدثة للدول عالية الخطورة التي تُعاني قصوراً في تشريعاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن المغرب وكمبوديا رفعتا من القائمة فيما أضيفت إليها نيجيريا وجنوب أفريقيا.



وأضافت أن القائمة الجديدة اعتمدت على المعلومات التي قدمتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والتغييرات التي أقرتها الفرقة في جلستها العامة في فبراير الماضي على قائمة الولايات القضائية الخاضعة للرقابة الزائدة.

وتجري المفوضية الأوروبية تحديثاً دورياً للقائمة بناءً على المعلومات الواردة من المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي.

وتصبح قائمة الولايات القضائية رسمية وتدخل حيز التنفيذ بعد تدقيقها وعدم الاعتراض عليها من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في غضون شهر من نشرها.