قالت أربعة مصادر مطلعة إن بنك ستاندرد تشارترد أوشك على إتمام المناقشات لتسوية التحقيقات الأميركية في معاملاته المتصلة بإيران، ويقترب من الاتفاق على دفع غرامة في حدود 300 مليون دولار.

Ad

وكان البنك الذي يتخد لندن مقراً له وافق في أغسطس على أن يدفع للهيئة التنظيمية للصناعة المصرفية في نيويورك مبلغ 340 مليون دولار، بعد أن أقامت الهيئة دعوى مفاجئة تتهم فيها البنك بإخفاء معاملات تبلغ قيمتها نحو 250 مليار دولار مع إيران.

وبإقامة الدعوى في أغسطس انفصلت إدارة الخدمات المالية في نيويورك عن الهيئات الأخرى التي تحقق أيضاً في هذه التحويلات، ومنها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ووزارة الخزانة الأميركية، وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، ووزارة العدالة.

وقالت المصادر إن "ستاندرد تشارترد" أجرى في الآونة الأخيرة مباحثات لحل مسائل التحقيقات الباقية من خلال تسوية مشتركة.

وقالت هذه المصادر إن السلطات ناقشت غرامات إضافية مماثلة للتسوية السابقة، لكنها لم تتفق بعد على مبلغ معين مع البنك.

وقال المدير المالي للبنك في وقت سابق من هذا الأسبوع انه يهدف إلى إبرام تسوية نهائية بنهاية العام.

وقالت المصادر إن المفاوضين يقومون بوضع الصياغة النهائية للتسوية.

ولاتزال هناك بعض المسائل العالقة ومنها هل سيخضع البنك لشروط مراقبة منفصلة من قبل بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

(رويترز)
الولايات المتحدة الأمريكية