«المركزي» يشدد رقابته على شركات الصيرفة مع بداية 2013

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن فرقا تفتيشية تابعة لبنك الكويت المركزي قامت بحملات رقابية على شركات الصيرفة الكويتية للتأكد من تطبيقها لتعليماته الخاصة بعدم تعدد حساباتها البنكية والتزامها بفتح حساب مصرفي لدى بنك محلي واحد لاستخدامه في عمليات التحويل التي تقوم بها.

وأضافت المصادر أن فرق التفتيش قامت بمراجعة جميع التحويلات التي قامت بها شركات الصيرفة خلال العام الماضي، للوقوف على مدى التزامها بتطبيق تعميمات «المركزي» الخاصة بحظر تحويل الاموال لبعض الاشخاص والمؤسسات والتي اصدرها خلال عام 2012.

وأوضحت أن «المركزي» أعطى مهلة لشركات الصيرفة حتى 10 يناير الجاري لتزويده بنماذج تتضمن تفاصيل عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي التي تفوق الـ100 ألف دولار، اضافة الى نماذج مشتريات ومبيعات العملات الأجنبية التي تمت خلال العام الماضي، مشددة على ان «المركزي» ألزم شركات الوساطة بتزويده بهذه النماذج بشكل دوري كل شهر وذلك منذ بداية العام الجاري.