إدارة غسل الأموال راقبت 1267 منشأة في 2012

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن عدد المنشآت التي تمت مراقبتها من قبل ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب في عام 2012 بلغ 1267 منشأة على مستوى دولة الكويت.

وقال المصدر ان عدد التنبيهات والاغلاقات التي نفذتها الادارة بلغ 42 متابعة، في حين بلغ عدد الشركات المخالفة 19 شركة حيث سلمت اشعارات مراجعة لادارة غسل الاموال.

ولفت الى ان اجراءات ادارة غسل الاموال التي تتخذها بحق المخالفين تتدرج  صعودا من مرحلة التنبيه الى الاغلاق 15 يوما ثم الاغلاق مدة شهر، وفي المرحلة الاخيرة يتم سحب الترخيص.

واكد المصدر ان معظم المخالفات تتمثل في التحويلات الخارجية لمكاتب الصرافة التي ليس من حقها القيام بهذه التحويلات، لانها من اختصاص الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وليس لادارة مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.

واكد ان اختصاص ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب هو رقابة مكاتب الصرافة المحلية التي تجري عمليات صرافة فقط.

ولفت الى ان معظم المخالفات تقوم بها محلات صرافة، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات وبعض المكاتب العقارية ومكاتب التأمين ومكاتب تحصيل الاموال.

وقال ان الجهات التي تُسلم اشعارات مراجعة تبقى تحت قيد دراسة ادارة الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة للنظر فيها.