دبي تغرم «دويتشه بنك» 8.4 ملايين دولار

نشر في 16-04-2015 | 00:01

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية بقيمة 8.4 ملايين دولار على فرع «دويتشه بنك إيه جي» بمركز دبي المالي العالمي، نتيجة قيامه بخروقات خطيرة ومخالفته للأنظمة والقوانين.

وشملت هذه الخروقات تضليل سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى إخفاقات متعددة في الحوكمة الداخلية للبنك، وفي أنظمته وضوابطه وإجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسل الأموال.

يذكر ان هذا الإجراء التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية يأتي بعد التحقيق في نشاطات «دويتشه بنك» في الفترة الممتدة من يناير 2011 حتى يناير 2014.