«جهاز التحريات» يحقق في 4 قضايا غسل أموال

نشر في 01-03-2015 | 00:13

كشفت مصادر قانونية لـ"الجريدة" عن تحقيق جهاز وحدة تحريات عمليات غسل الأموال في أربع قضايا تتضمن شبهات في غسل أموال، مبينة أن هذه القضايا محالة من عدد من البنوك، بالتعاون مع النيابة العامة، حسب ما ينص عليه القانون.

وقالت المصادر إن "وحدة التحريات" فحص البلاغات بشكل كامل وأعد تقريراً بشأن الشبهات وقدمه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.