مداهمة مقر "اتش اس بي سي" في جنيف واتهامه بتبييض أموال

تجري عمليات دهم صباح الأربعاء في مقر مصرف اتش اس بي سي في سويسرا وفتح تحقيق جنائي ضد المصرف في قضية تبييض أموال، على ما أعلنت النيابة العامة في كانتون جنيف.

وجاء في بيان أن "النيابة العامة تعلن أنها على إثر المعلومات التي تم كشفها علناً مؤخراً بالنسبة لمصرف اتش اس بي سي برايفت بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين" بتهمة تبييض الأموال المشدد.

وجرت عملية الدهم في مكاتب اتش اس بي سي ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول ايف بيرتوسا.

ورفعت الدعوى ضد المصرف غير أنه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل أشخاصاً ماديين "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الأعمال.

ومصرف اتش اس بي سي في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس" بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني.

وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.