«المركزي» يغرم بنكاً محلياً 50 ألف دينار

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن بنك الكويت المركزي فرض غرامة مالية على أحد البنوك المحلية بقيمة 50 ألف دينار.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن المخالفة التي تعرض لها البنك جاءت نتيجة مخالفة أحد بنود التعليمات الصادة في 23 يوليو 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت ان هناك مخالفات أخرى على البنك نفسه خلال السنة المالية الماضية، تتجاوز قيمتها مئة الف دينار، وتتعلق بمخالفة القواعد والأسس الخاصة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة، اضافة الى مخالفات أخرى تتعلق بشأن الحد الأقصى للتركز الائتماني والتعليمات الخاصة بشأن نظام الأخطار المصرفية والقواعد الصادرة بشأن تطبيقها، وترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنك.

وزادت ان بنك الكويت المركزي يؤكد في تعميمات دورية ضرورة التزام البنوك باتباع التعليمات الصادرة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهناك فرق تفتيش دورية تجوب البنوك، فضلا عن تقارير دورية ترفع الى البنك المركزي بصفة دورية، للتأكد من مدى التزام الوحدات المصرفية بتعليماته بهذا الشأن.