فرق تفتيش «المركزي» لـ «غسل الأموال» تنهي عملها قبل العيد

كشفت مصادر مصرفية أن فرق التفتيش التابعة لبنك الكويت المركزي بدأت عملها في عدد من البنوك أمس للكشف عن مخالفات لقانون تمويل الارهاب وغسل الأموال، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش تتم بأثر رجعي على التحويلات والحسابات التي تمت منذ بداية العام الجاري.

وأضافت المصادر ان عمليات التفتيش تشمل اسماء المستفدين من التحويلات والجهة التي قامت بالتحويل، لافتة إلى أن التفتيش يتم على سلامة الاجراءات التي اتخذتها البنوك وطريقة استلامها، سواء كان بالتحويلات أو نقداً. واشارت المصادر إلى أن الفرق ستقوم بتكثيف عملها خلال الاسبوعين القادمين لانهاء عملها في كل البنوك قبل عيد الفطر.

ولفتت المصادر إلى ان حملة التفتيش ستشمل ايضاً زيارة شركات الاستثمار والتفتيش على حساباتها ووحدات غسل الاموال التابعة لكل شركة، اضافة الى التفتيش على الصناديق الاستثمارية التابعة لهذه الشركات سواء كانت محلية أو خارجية.