النيابة تخاطب «التجارة» بتحقيقاتها مع «تيماس» في وقائع النصب وغسل الأموال

بينما أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، باستمرار حجز مدير الاستثمار في الشركة المتهمة بالنصب وغسل الأموال إلى اليوم على ذمة التحقيق، خاطب العسعوسي وزير التجارة د. يوسف العلي، بمذكرة قانونية تضمنت إجراءات اتخذتها النيابة بشأن الشركة، على خلفية إعلانها تنظيم معرض عقاري اليوم في أحد الفنادق.

وكشفت مصادر قانونية، لـ«الجريدة»، أن خطاب العسعوسي للعلي أكد أن «نيابة الأموال تحقق مع شركة تيماس والشركات التابعة لها في وقائع النصب وغسل الأموال بالبلاغ رقم ٩٩٣-٢٠١٦ حصر أموال عامة، وأن التحقيق مازال جارياً، على خلفية إعلان الشركة إقامتها معرضاً عقارياً».

وأكدت المصادر أن «النيابة واصلت تحقيقاتها في القضية، وحققت مع صاحبة الترخيص التجاري للشركة، وعدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في البلاغ»، لافتة إلى أنها «بانتظار تنفيذ أمر القبض الدولي (الإنتربول) بحق أحد مسؤولي الشركة، وهو سوداني الجنسية، ومسؤول آخر أردني».