«الإنتربول» تقبض على مسؤولين بشركة «غسل الأموال» في الإمارات

بينما أمرت النيابة العامة أمس باستمرار حجز مدير استثمار الشركة العقارية المتهمة بالنصب وغسل الأموال، أكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن أجهزة الأمن الإماراتية ألقت القبض على الرئيس التنفيذي للشركة (السوداني الجنسية)، إلى جانب مسؤول آخر فيها (أردني)، تنفيذاً لأمر قبض الإنتربول الصادر بحقهما من النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي.

وقالت المصادر إن المطلوبَين يخضعان للتحقيقات الإماراتية بشأن الأنشطة التي قاما بها في الإمارات، خصوصاً أنهما مطلوبان على ذمة قضايا مصنفة على أنها "غسل أموال".

على صعيد متصل، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن نواباً سابقين عن الدائرة الثالثة ضمن المستفيدين من أموال تلك الشركة، لافتة إلى أن اثنين منهم مارسا ضغوطاً على وزارة التجارة قبل أشهر قليلة بهدف إغلاق الشكوى التي تحقق فيها وحدة تحريات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل إحالة الأخيرة البلاغ إلى النيابة العامة.