الفلبين تضع «قمار الكازينوهات» تحت المجهر.. لمكافحة غسيل الأموال

أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم الاربعاء أن الرئيس رودريجو دوتيرتي وقع على قانون، يضع أندية القمار (الكازينوهات)، تحت المجهر من قبل مجلس مكافحة غسل الاموال في البلاد، في محاولة لدعم الجهود ضد "الاموال القذرة".

وتحدد النسخة المعدلة لقانون مكافحة غسل الاموال في عام 2001، أندية القمار، بما فيها الكازينوهات على الانترنت والكازينوهات الاخرى المقامة على متن السفن باعتبارها كيانات، يمكن التحقيق في معاملاتها المالية النقدية.

وبموجب القانون الجديد، يتعين ابلاغ مجلس مكافحة غسل الأموال عن أي معاملة مالية نقدية بقيمة خمسة ملايين بيزو (مئة الف دولار) أو ما يعادل ذلك بأي عملة أخرى.

ويسمح التعديل أيضا لمحكمة الاستئناف بإصدار قرار لتجميد أي مستند نقدي أو ممتلكات، لها صلة بالمعاملات المالية المشتبه بها.

ورحب محافظ البنك المركزي، نيستو إسبينيلا بهذا التطور، الذي قال إنه يعزز جهود الفلبين ضد غسل الاموال.

يذكر أنه في فبراير العام الماضي، سرق قراصنة الانترنت 81 مليون دولار من حساب الاحتياطي النقدي الاجنبي لبنجلاديش، لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بنيويورك وقاموا بتحويل المبلغ إلى أربعة حسابات بنكية في مانيلا.