«هيئة الأسواق» تدقق في شبهات زيادة رأسمال شركة قابضة

كشفت مصادر رقابية لـ "الجريدة" أن فريق تفتيش من هيئة أسواق المال يستهدف شركة قابضة على خلفية شبهات في زيادة رأسمالها.

وذكرت المصادر أن الشركة تستعد لتوفير البيانات المطلوبة والحركة التي تمت على رأس المال وسجلات المكتتبين والزيادات التي تمت وآليات التحويل، وما اذا كانت الزيادة نقدية أم عينية، وحركة رأس المال منذ الزيادة.

ولفتت الى أنه بناء على تقرير فريق التفتيش وما إذا كانت هناك أي شبهات أو مخالفات سيتم تحديد العقوبة، مع إلزام الجهة بمعالجة المخالفة خلال مهلة زمنية محددة.

وبينت أن فرق هيئة أسواق المال تبذل جهدا كبيرا في تنبيه الشركات، حتى الى بعض المخالفات غير المباشرة أو التي يتم ارتكابها عن غير قصد، ونتيجة لتفسيرات خاطئة أو سوء تقدير من جانب فريق الشركة.

بينما يتم توقيع الجزاءات والعقوبات اللازمة لردع المخالفين الذين تتضح من مخالفاتهم أنه سبق لهم الإصرار والترصد نتيجة حجم المخالفة وحبكها قانونيا.

وقالت المصادر إن تأخر التفتيش لا يضر عمليات التفتيش، إذ إن التلاعبات والمخالفات لا يمكن معالجتها، خصوصا ما يتعلق بزيادة رأس المال، التي تمت بتأجير رأس المال أو الإيداعات الوهمية.