شبهة غسل أموال تحت يد هيئة الأسواق

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الجهات الرقابية في هيئة الأسواق تدقق حالياً في شبهة غسل أموال تخص شركة مدرجة، مبينة أن تلك الجهات تجري مزيداً من البحث والدراسة والتمحيص لتكييف القضية قانونياً، تمهيداً لإحالة الملف إلى النيابة. وقالت المصادر إن هذه الإحالة إن تمت ستكون الثانية من نوعها التي تخص شبهة غسل أموال، وتحال إلى نيابة أسواق المال، مؤكدة أن هذا الأمر سيمثل رسالة إلى كل المراقبين والمهتمين بأن السوق المالي يخضع لأعلى معاييرالرقابة والتدقيق، وأن الجهات الرقابية بالمرصاد لكل من يتجاوز القوانين واللوائح المنظمة لعمل السوق.

في السياق، كشفت المصادر أنه إذا تمت هذه الإحالة سيتبع القرار عمليات تفتيش واسعة، وربما زيارات مفاجئة، ومداهمة للشركة المتهمة، لضبط بعض الملفات والبيانات والمعلومات الخاصة بالتعاملات المشبوهة.