الإمارات: مرسوم لمكافحة تمويل الإرهاب

نشر في 31-10-2018

أصدرت الإمارات، أمس، مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع سعيها إلى جعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة.

ويوصي القانون، الذي يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل مصرف الإمارات المركزي، لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق فيها.