«مكافحة غسل الأموال» تصدر 91 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 91 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في يوليو الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ16 شركة عقارية وانذاراً لشركة تأمين و10 لشركات مجوهرات، فيما أوقفت نشاط شركتين عقاريتين وشركة مجوهرات، كما أوقفت التعامل مع الأرقام المدنية لـ 3 شركات عقار وشركتي مجوهرات، وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 38 شركة عقارات وشركة صرافة وشركتي تأمين و11 شركة مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 118 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 84 شركة عقارية و5 شركات صرافة و15 شركة مجوهرات و14 شركة تأمين.

ولفتت إلى أن «مكافحة غسل الأموال» قامت بتحديث بيانات 58 ترخيصاً موزعة على 57 شركة عقارية وشركة مجوهرات.

وفي سياق آخر، قالت الوزارة في ذات البيان أن «مكافحة غسل الأموال» اعتمدت تعيين وتحديث 6 مراقبي التزام في شركتين عقاريتين و4 للمجوهرات، كما قامت بالتدقيق ميدانياً على 17 شركة منها واحدة للعقار و12 للصرافة و 4 للمجواهرات.