«التجارة» أصدرت 146 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال

قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 146 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم «106» لسنة 2013 في ديسمبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ88 شركة عقارية و4 شركات صرافة و29 شركة مجوهرات و10 شركات تابعة للتأمين.

وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام شركتي عقارات وشركة للصرافة وأربعة شركات للمجوهرات بإتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلاً عن إيقافها نشاط شركتي عقار ومجوهرات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 28 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 18 شركة عقارية و10 شركات مجوهرات.

ولفتت إلى أن مكافحة غسل الأموال قامت بتحديث بيانات 71 ترخيصاً موزعة على 52 شركة عقارية و16 شركة مجوهرات و3 شركات تأمين.

وأفادت بأن الإدارة اعتمدت تأكيد بيانات 64 مراقباً لـ34 شركة عقارية و21 شركة للمجوهرات وشركتي صرافة و4 شركات تأمين و3 شركات مزادات.