أصدر معهد الدراسات المصرفية عدد "إضاءات مالية ومصرفية" لشهر نوفمبر الجاري، والذي يمثل نشرة توعوية دورية يصدرها المعهد كل سنة منذ عام 2008، وبشكل دوري لعملاء البنوك والشركات بصفة خاصة، وللجمهور من كل فئات المجتمع، بهدف تنمية المعارف ونشر الوعي المصرفي والمالي بين أفراد المجتمع.

وتضمن العدد موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأن هذه القضية أصبحت موضع اهتمام كبير من الحكومات حول العالم، لما لها من آثار ضارة على الاقتصاد والأمن الداخلي في هذه الدول، وشمل أيضا أبرز القوانين والإجراءات المطبقة بالكويت في هذا الشأن، والجهات المسؤولة عن تطبيقها، وكذلك الجهات الرقابية.

Ad

وتناولت محاور العدد التشريعات الصادرة في الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعريف جريمة غسل الأموال وفقاً للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في الكويت، وتعريف جريمة تمويل الإرهاب وفقاً للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في الكويت، والجهة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اضافة الى حديث عن وحدة التحريات المالية، الجهة المعنية في الكويت بتلقي بلاغات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات الرقابية في الكويت المعنية بالرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الكويت معهد الدراسات المصرفية