دبي.. توقيف متورط بـ «أكبر عملية غسل أموال» في تاريخ الدنمارك

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، إلقاء القبض على سانجاي شاه، وقالت إنه «أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ الدنمارك».

ووفقاً لبيان صادر عن «شرطة دبي»، فإن الرجل الذي يحمل الجنسية البريطانية، ويبلغ من العمر 52 عاماً، متورط في قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أميركي، من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في «تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة».

وجاء إلقاء القبض على سانجاي شاه بعد تلقي السلطات الإماراتية مذكرة ضبط دولية صادرة من السلطات الدنماركية، في حق المتهم.

وأوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أنه تم تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة، لمتابعة تحركات المتهم ونشاطاته وتحديد مكان إقامته، لإلقاء القبض عليه.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، العميد جمال الجلاف، إن سانجاي شاه أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة.

وأشار إلى أن المتهم أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب «كوميكس» والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة.

وتهدف تلك العملية للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية.

وأحالت شرطة دبي ملف سانجاي شاه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المتبعة في هذا الشأن.