قال محام إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة ألغت اليوم الأربعاء حكماً بالسجن بحق المواطن الأميركي والمحامي الحقوقي عاصم غفور. وقال...
في ضربة موجعة للتشريع الكويتي، تكشف ما يعتريه من قصور وثغرات تسوغ للمجرمين الإفلات من العقاب، برّأت محكمة التمييز الجزائية، أمس، 6...
أيدت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار د. فهد بوصليب حكم محكمة أول درجة بحبس الوافد الإيراني المتهم بقضية شاليه بنيدر...
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إطلاق بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «aml.moci.gov.kw». وقالت «التجارة» في بيان صحافي اليوم، إن...
وجه النائب د. بدر الداهوم سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل نواف الياسين، عن الجهات التي حققت في شبهة تورط مشاهير التواصل الاجتماعي...
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 146 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة...
وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي حزمة أسئلة إلى وزير المالية خليفة مساعد حمادة طلب فيها اجابته عن عدد البلاغات المقدمة بشأن شبهات غسيل...
وقّعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار حول التعاون وتطبيق القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل...
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيراً احترازياً على الشركات...
في وقت تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضايا مشاهير السوشيال ميديا المتهم على ذمتها 15 شخصاً وشركة بوقائع غسل أموال، قررت، أمس، التحفظ...
وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية تتعلق بالتعاون المشترك...
دون أي أدلة، انتهى استجواب النائب شعيب المويزري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح،...
