جريدة الجريدة الكويتية - tags

نتائج البحث عن #غسل الأموال (36)
«التجارة»: إطلاق بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إطلاق بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «aml.moci.gov.kw».وقالت «التجارة» في بيان صحافي اليوم، إن...

الداهوم يسأل وزير العدل عن الجهات التي حققت مع «الفاشنستات»

وجه النائب د. بدر الداهوم سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل نواف الياسين، عن الجهات التي حققت في شبهة تورط مشاهير التواصل الاجتماعي...

«التجارة» أصدرت 146 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال

قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 146 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة...

الصيفي يوجه حزمة أسئلة لوزير المالية

وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي حزمة أسئلة إلى وزير المالية خليفة مساعد حمادة طلب فيها اجابته عن عدد البلاغات المقدمة بشأن شبهات غسيل...

وزارة التجارة والصناعة : مذكرة مع «الوسطاء» لمكافحة غسل الأموال

وقّعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار حول التعاون وتطبيق القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل...

«مكافحة غسل الأموال»: 65 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيراً احترازياً على الشركات...

النيابة تتحفَّظ على أموال اثنين من مشاهير «السوشيال ميديا»

في وقت تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضايا مشاهير السوشيال ميديا المتهم على ذمتها 15 شخصاً وشركة بوقائع غسل أموال، قررت، أمس، التحفظ...

«نزاهة» توقع مذكرة مع وحدة التحريات المالية لمكافحة «غسل الأموال»

وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية تتعلق بالتعاون المشترك...

استجواب بلا أدلة للصالح ينتهي بـ«طرح الثقة»

دون أي أدلة، انتهى استجواب النائب شعيب المويزري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح،...

«مكافحة غسل الأموال» تصدر 91 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 91 تدبيراً احترازياً على الشركات...

طلبات للنيابة بتحديد مصروف شهري للمشاهير

في وقت واصلت النيابة العامة تحقيقاتها بقضايا غسل الأموال المتهم على ذمتها 13 من مشاهير السوشيال ميديا وإحدى الشركات، علمت «الجريدة»، من...

النيابة تنتقل إلى شركة «م. ب» للاطلاع على فواتيرها

أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة انتقلت أمس إلى أحد مكاتب مشاهير السوشيال ميديا (م. ب) للاطلاع على الدفاتر التي تخص شركته، والتأكد من...

back to top