قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 91 تدبيراً احترازياً على الشركات...
في وقت واصلت النيابة العامة تحقيقاتها بقضايا غسل الأموال المتهم على ذمتها 13 من مشاهير السوشيال ميديا وإحدى الشركات، علمت «الجريدة»، من...
أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة انتقلت أمس إلى أحد مكاتب مشاهير السوشيال ميديا (م. ب) للاطلاع على الدفاتر التي تخص شركته، والتأكد من...
بدأت نيابة الأموال العامة، أمس، تحقيقاتها مع سعد التميمي من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، المتهم في قضية غسل الأموال على خلفية ضبطته...
علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تدقق حالياً على دفاتر البيوعات العقارية لدى الوسطاء، للتأكد من خلوها من أي...
بدأت قضية الوافد الإيراني المتهم بغسل الأموال ضمن «شبكة بنيدر»، والذي ألقي القبض عليه في يوليو الماضي، تأخذ أبعاداً جديدة، بعدما توصلت...
مع مواصلة تحقيقاتها في قضايا غسل الأموال المتهم بها 13 من مشاهير «السوشيال ميديا» وإحدى الشركات المتخصصة في الدعاية والإعلان، قررت...
• التحقت مؤخرا بفريق عمل "أبشر بالسعد"، حدثنا عن دورك؟ أجسد شخصية "بشار" وهو شاب ابن عم بطل المسلسل الفنان نايف الراشد الذي يعمل محاميا...
في وقت بدأت النيابة العامة أمس النظر في تسعة بلاغات جديدة، ثلاثة منها ضد مشاهير في «السوشيال ميديا»، والبقية مرتبطة بقضايا غسل أموال...
كلما اتسعت دائرة عمليات غسل الأموال المثارة، مؤخراً، في الكويت، كقضايا مشاهير السوشيال ميديا، إلى القبض على شبكة محلية متخصصة في غسل...
في وقت تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بقضية غسل الأموال المتهم على ذمتها 10 من مشاهير السوشيال ميديا وشركة بوتيكات، علمت «الجريدة»، من...
كشفت مصادر معنية، لـ «الجريدة»، أن عمليات البحث والتحري في ملف غسل الأموال، الذي طغى مؤخرا، يمتد الى الأسهم والاستثمارات المالية في...
