أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت بالتكليف هنادي بوحيمد اليوم الثلاثاء حرص اللجنة على دعم...
تفاعلاً مع بيان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن إجراءات الكويت لمكافحة غسل الأموال، قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنويه على جميع...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ...
رأت مجموعة العمل المالي العالمية (فاتف) أن الكويت بحاجة إلى تحسين فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحقيقات والمحاكمات...
أمرت النيابة العامة بحبس 27 متهماً منهم 6 مواطنين 21 يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامهم بغسل الأموال في القضية التي أبلغ...
كشف مصدر استثماري، أن بعض الشبهات المالية وملاحظات متعلقة بعمليات غسل أموال وغيرها تقود رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة...
أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي، أن الوزارة مطمئنة لإجراءاتها بشأن مكافحة جريمتَي غسل الأموال...
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أنجزت «استمارة تقييم الجهات الخيرية المشهرة كافة...
رفعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء المغرب من قائمتها المحدثة للدول عالية الخطورة التي تُعاني قصوراً في تشريعاتها لمكافحة غسل...
كشفت مصادر حكومية لـ «الجريدة» أن الجهات الرسمية ذات الصلة تعكف على استكمال الإجراءات الخاصة بالاستعداد والتحضير لعملية التقييم...
أكد مشاركون في ورشة العمل المشتركة بين الكويت والاتحاد الأوروبي، اليوم، أهمية فهم منصات التواصل الاجتماعي بهدف خلق مجتمع يسوده التسامح...
علمت «الجريدة» أن وحدة التحريات المالية دعت الجهات الحكومية المعنية كافة إلى عقد اجتماع تنسيقي، الأسبوع الجاري؛ لاستكمال الإجراءات...
